LAVADO DE DINERO
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Política
Denuncian lavado en AFA: un monotributista tendría 120 autos de lujo y helipuerto
Denuncian presunto lavado ligado a la AFA con testaferros, autos de lujo y falta de controles que impedirían que el…
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Política
Máximo Kirchner declaró una fortuna superior a $8.300 millones y duplicó su patrimonio en el último año
El legislador nacional informó a la Oficina Anticorrupción un notable incremento en sus bienes, compuestos por propiedades, dólares y participación…
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Espectáculo
Romina Uhrig y Walter Festa fueron imputados por lavado de dinero: los detalles de la causa
La ex Gran Hermano, Romina Uhrig y Walter Festa, ex intendente de Moreno, están siendo investigados por la Justicia bonaerense.…
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Economía
Leonardo Fariña quedó detenido e imputado por lavado de dinero
Los otro cuatro implicados quedaron en libertad por el momento. El financista Leonardo Fariña quedó detenido este viernes tras haber…
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Sociedad
Gendarmería allanó “cuevas” en Mendoza: secuestraron sumas millonarias
La Gendarmería Nacional llevó a cabo una serie de registros en Mendoza como parte de una investigación por supuesta violación…
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Política
Denunciaron ante la Justicia Federal a cinco funcionarios argentinos sospechados de movimientos de dinero en negro
Los nombres trascendieron en un expediente que tramita en la Justicia de Estados Unidos, vinculados a la coalición oficialista. Ercolini…
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Espectáculo
Imputaron a Jésica Cirio por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero: los detalles
La fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, imputó este jueves a Jésica Cirio por enriquecimiento ilícito y lavado…
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Política
Fernando Burlando asumió como el abogado de Jésica Cirio en la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero
El reconocido abogado penalista, Fernando Burlando, ha tomado la responsabilidad de representar a Jésica Cirio, ex esposa del exjefe de…
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Política
Imputaron a Insaurralde por lavado de dinero y pidieron la inhibición de sus bienes
La medida la adoptó el fiscal federal de Lomas de Zamora, Sergio Mola, en una causa que se inició el…
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Política
Ordenan reabrir la causa Hotesur-Los Sauces y juzgar a Cristina Kirchner
La Cámara Federal de Casación Penal revocó hoy el sobreseimiento de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, y ordenó…
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