Lavado de dinero: quedaron imputados Hugo y Pablo Moyano
Lo dispuso la fiscal federal de Quilmes, Silvia Cavallo. Es en el marco de la causa que investiga el supuesto uso de Independiente para blanquear dinero de las empresas del entorno familiar.
Silvia Caballo, imputó hoy a Hugo Moyano y a su hijo Pablo por presunto lavado de dinero. La presentación contra padre e hijo fue realizada en el juzgado federal de Quilmes de Luis Armella.
La acusación apunta a negocios vinculados al club Independiente y a contrataciones e inscripción de empresas por parte del gremio de Camioneros. Se cree que así blanqueaban dinero.
En paralelo, trascendió que el juez federal Alejandro Sánchez Freytes citará a indagatoria Moyano padre, quien a finales de 2017 había sido imputado por el fiscal Gustavo Vidal Lascano por presunto lavado de dinero y defraudación en la compra y venta de inmuebles en la provincia de Córdoba.
En este caso, en 2013, a partir de la denuncia de un particular, la Procelac detectó operaciones sospechosas y remitió a la Justicia una serie de actuaciones sobre movimientos sospechosos de dinero.
En concreto, se observó que Camioneros pagó $6.000.000 por terrenos que un par de meses antes habían sido comprados por otra persona por poco más de 300.000 pesos.
