La ARCA endurece controles en billeteras virtuales y actualiza montos que requieren justificación de ingresos y transferencias.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el organismo que reemplazó a la AFIP, ha implementado mayores controles sobre los movimientos en billeteras virtuales mediante una actualización de una normativa de 2018. Con este cambio, se busca reducir el uso de plataformas digitales para operaciones no declaradas.
En la resolución original N.º 4298, la AFIP establecía que quienes tuvieran saldos superiores a cierto límite debían justificar sus ingresos, y que las transferencias que excedieran un monto específico podrían ser revisadas. Ahora, la ARCA ha modificado estos valores: a partir de la actualización, los usuarios con ingresos superiores a $700.000 mensuales y transferencias mayores a $400.000 deberán justificar el origen de esos fondos.
Aunque los montos menores también pueden ser objeto de revisión, la agencia se enfoca en los valores más altos para combatir las actividades ilícitas. La ARCA destacó que estos controles preventivos se ajustan a la situación inflacionaria actual y buscan asegurar un uso adecuado de las billeteras virtuales.